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Juridictions, zones franches, prestations, licences, comparatifs et guides : chaque page d'AquaSands, en une liste.
Pages principales (18)
Juridictions (68)
- Afrique du Sud
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- Sénégal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapour
- Suisse
- Tanzanie
- Togo
- Turquie
- Vanuatu
- Wyoming et Nouveau-Mexique
Zones franches des Émirats (20)
Prestations et forfaits (23)
- Création de société
- Domiciliation et bureau virtuel
- Ouverture de compte bancaire
- Résidence et résidence fiscale
- Licences d'activité réglementées
- Comptabilité, déclarations et audit
- Renouvellement et tenue
- Migration de juridiction
- Changement d'agent
- Dissolution et radiation
- Fondations et trusts
- Testament et succession aux Émirats
- Conformité, connaissance client et bénéficiaires effectifs
- Représentation locale et agent agréé
- Permis miniers : exploration et exploitation
- Or : achat, raffinage et export
- Export de diamants et de pierres
- Négoce de ressources
- Licences pétrolières et hydrocarbures
- Socle LLC
- Géorgie 1 % + résidence
- Émirats · zone franche
- Suisse · imposition d'après la dépense
Types de licence (7)
Licences financières (113)
- Acquisition / changement de contrôle — UE / EEE
- Acquisition / changement de contrôle CASP — UE / EEE
- Adhésion principale Visa / Mastercard — Selon éligibilité
- Administrateur local — Juridiction sélectionnée
- Affiliation OAR / SRO et assujettissement AML — Suisse
- Affiliation SRO pour activité crypto — Suisse
- AISP (information sur les comptes) — UE / EEE
- AISP + PISP combinés — UE / EEE
- Architecture d'orchestration des paiements — International
- Audit / remédiation safeguarding — UE / EEE / Royaume-Uni
- Audit interne réglementaire — Toutes juridictions
- Autorisation AIFM — UE / EEE
- Autorisation bancaire — Royaume-Uni
- Autorisation CASP (classe 1) — UE / EEE
- Autorisation CASP (classe 2) — UE / EEE
- Autorisation CASP (classe 3) — UE / EEE
- Autorisation de banque universelle — UE / zone euro
- Autorisation ECSP — UE / EEE
- Autorisation émetteur ART — UE / EEE
- Autorisation EMI (monnaie électronique) — UE / EEE
- Autorisation entreprise d’investissement — UE / EEE
- Autorisation établissement de paiement (PI) — UE / EEE
- Autorisation MTF / OTF / opérateur de marché — UE / EEE
- Autorisation UCITS ManCo — UE / EEE
- Banking-as-a-Service en marque blanche — Europe / R.-U.
- Banque spécialisée / de niche — UE / EEE
- BIC et onboarding SWIFT — International
- Bureau de change / currency exchange office — Royaume-Uni
- Cadre AML/KYC/CFT complet — Toutes juridictions
- CASP conseil / gestion / transmission d’ordres — UE / EEE
- CASP garde et échange crypto — UE / EEE
- CASP plateforme de négociation — UE / EEE
- Changement de contrôle d’une firme régulée — UE / EEE
- Compliance officer externalisé — Juridiction sélectionnée
- Conception du dispositif de cantonnement — UE / EEE
- Conformité TFR / Travel Rule crypto — UE / EEE
- Data room réglementaire — Toutes juridictions
- Diagnostic et choix de licence — Toutes juridictions
- Distributeur de monnaie électronique — UE / EEE
- DORA / ICT pour établissement de paiement — UE / EEE
- Dossier BIN sponsorship — Europe / Royaume-Uni
- Dossiers dirigeants et actionnaires — Toutes juridictions
- Émetteur d’e-money token (EMT) — UE / EEE
- Enregistrement d’agent — UE / EEE
- Enregistrement de petit établissement de paiement — UE / EEE
- Enregistrement fédéral FinCEN — États-Unis
- Enregistrement Foreign MSB — Canada
- Enregistrement MSB — Canada
- Enregistrement prestataire de remittance — Australie
- Enregistrement tied agent / agent lié — UE / EEE
- Enterprise-wide risk assessment — Toutes juridictions
- Établissement de monnaie électronique agréé — Royaume-Uni
- Établissement de paiement agréé (API) — Royaume-Uni
- Établissement de paiement standard — Singapour
- Extension / variation de permissions — UE / EEE
- Extension de services CASP — UE / EEE
- Gap analysis / readiness assessment — UE / EEE
- Gestion de portefeuille et conseil — UE / EEE
- Grand établissement de paiement — Singapour
- ICAAP / ILAAP / plan de capital — Banque / firme régulée
- Infrastructure de marché DLT — UE / EEE
- Licence actifs virtuels — Abu Dhabi
- Licence bancaire — Suisse
- Licence bancaire internationale — Juridiction sélectionnée
- Licence banque commerciale / digitale — Émirats arabes unis
- Licence bureau de change — Juridiction sélectionnée
- Licence d’administrateur de fonds — Juridiction sélectionnée
- Licence d'opérateur de services monétaires — Hong Kong
- Licence de change et de transfert de fonds — EAU
- Licence de change, catégorie change uniquement — EAU
- Licence de courtier Forex / CFD — Juridiction sélectionnée
- Licence de courtier-négociant — Juridiction sélectionnée
- Licence de prestataire d'actifs virtuels — Dubaï
- Licence FinTech / acceptation de dépôts — Suisse
- Licence money transmitter pour un État — États-Unis
- Licence MTO (transfert de fonds) — Juridiction sélectionnée
- Licence VASP hors UE — Juridiction sélectionnée
- MLRO externalisé — Juridiction sélectionnée
- Modèle financier prudentiel 3 ans — Toutes juridictions
- Money remittance / transmission de fonds — Royaume-Uni
- Montage Merchant of Record — International
- Néobanque avec agrément bancaire — UE / EEE
- Onboarding SEPA indirect / sponsor — UE / EEE
- Onboarding sponsor bank — Juridiction sélectionnée
- Pack gouvernance, conflits et comités — Toutes juridictions
- Pack ICT, cybersécurité et DORA pour CASP — UE / EEE
- Pack procédures opérationnelles — Toutes juridictions
- Pack réglementaire du dossier d’autorisation CASP — UE / EEE
- Participation qualifiée dans une banque — UE / EEE
- Passeport CASP — UE / EEE
- Passeport européen — UE / EEE
- Permission merchant acquiring — UE / EEE / Royaume-Uni
- Petit établissement de monnaie électronique — UE / EEE
- Petit établissement de monnaie ou de paiement — Royaume-Uni
- PISP (initiation de paiement) — UE / EEE
- Plan de remédiation réglementaire — Toutes juridictions
- Plateforme d'échange de monnaie numérique — Australie
- Politiques et gouvernance CASP — UE / EEE
- Préparation d’une inspection — Toutes juridictions
- Programme d’activité réglementaire — Toutes juridictions
- Programme d’émission de cartes — Europe / Royaume-Uni
- Programme multi-États money transmitter — États-Unis
- Recrutement équipe réglementaire — Juridiction sélectionnée
- Registered AISP (RAISP) — Royaume-Uni
- Renouvellement annuel de licence — Toutes juridictions
- Reporting réglementaire récurrent — Toutes juridictions
- Réseau multi-agences de change — Juridiction sélectionnée
- RFP processor / core banking / ledger — International
- Structure payment gateway — Juridiction sélectionnée
- Succursale d’une banque de pays tiers — UE / EEE
- Succursale ou bureau bancaire — Juridiction sélectionnée
- Veille réglementaire et politiques — Toutes juridictions
- White paper crypto-actif — UE / EEE
Comparatifs (31)
- Belize ou Panama
- Belize ou Seychelles
- Chypre ou Malte
- Delaware ou Floride
- Delaware ou Wyoming et Nouveau-Mexique
- Émirats arabes unis ou Arabie saoudite
- Émirats arabes unis ou Bulgarie
- Émirats arabes unis ou Chypre
- Émirats arabes unis ou Delaware
- Émirats arabes unis ou Estonie
- Émirats arabes unis ou Géorgie
- Émirats arabes unis ou Hong Kong
- Émirats arabes unis ou Irlande
- Émirats arabes unis ou Panama
- Émirats arabes unis ou Portugal
- Émirats arabes unis ou Royaume-Uni
- Émirats arabes unis ou Singapour
- Émirats arabes unis ou Suisse
- Estonie ou Bulgarie
- Géorgie ou Estonie
- Îles Vierges britanniques ou Îles Caïmans
- Îles Vierges britanniques ou Seychelles
- Irlande ou Pays-Bas
- Malaisie · Labuan ou Singapour
- Maurice ou Seychelles
- Nevis ou Wyoming et Nouveau-Mexique
- Royaume-Uni ou Estonie
- Royaume-Uni ou Irlande
- Singapour ou Hong Kong
- Wyoming et Nouveau-Mexique ou Floride
- Wyoming et Nouveau-Mexique ou Maurice
Guides (21)
- Affiliation à un OAR en Suisse : pour qui, et comment se prépare le dossier
- Agrément CASP sous MiCA : classes, fonds propres et dossier
- Créer une société à Curaçao : BV ou NV, impôt, prix et limites
- MSB et transfert de fonds : FinCEN, États américains et FINTRAC
- Société en Estonie et e-Residency : ce qu'elle permet, et ses limites
- Géorgie, statut de petite entreprise à 1 % : ce qu'il faut savoir
- Licence d'actifs virtuels à Dubaï : VARA, ADGM et les autres voies
- Licence bancaire : obtenir un agrément de banque, et à quel prix
- Licence EMI : établissement de monnaie électronique en UE ou au Royaume-Uni
- Société étrangère et résidence fiscale : l'une ne remplace pas l'autre
- Créer une société à Hong Kong en tant que non-résident
- Zone franche ou mainland à Dubaï : laquelle choisir pour votre société ?
- Capital social : ce que demande chaque juridiction
- Compte bancaire d'une société étrangère : pourquoi le dossier décide
- Délai de création d'une société : chaque juridiction
- Impôt sur les sociétés : le taux de chaque juridiction, sourcé
- LLC américaine pour non-résident : Delaware, Wyoming ou Floride ?
- Ouvrir un compte bancaire de société : notre prix par pays
- Combien coûte la création d'une société, pays par pays
- Domiciliation d'une société : le prix dans chaque juridiction
- Les zones franches des Émirats comparées