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Contrat écrit, devis ferme
68 juridictions, une fiche chacune
20 zones franches émiriennes
19 prestations
Frais officiels compris dans nos prix
Paiement par carte, virement bancaire ou USDT (TRC20)
En 3 fois sans frais avec Klarna
Exécutant nommé avant signature
Transverse

Conformité, connaissance client et bénéficiaires effectifs

Registres, déclarations de bénéficiaires effectifs et procédures applicables à votre structure.

Mis à jour le 9 novembre 2026 · Publié sous la responsabilité de Jason Pivron, directeur · Qui nous sommes

Commencer maintenantRéserver un appel
À partir de
999 €
Puis, par an
dès 999 €
Prix publiés
67 juridictions
Nature
Transverse

Ce que couvre la prestation

  • Constitution et tenue du registre des bénéficiaires effectifs.
  • Déclarations aux registres centraux, là où elles sont obligatoires.
  • Analyse de votre exposition à l'échange automatique de renseignements.
  • Documentation de substance à produire en cas de contrôle.

En pratique

Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui, en dernier ressort, détient ou contrôle la société, directement ou par une chaîne de sociétés. La plupart des juridictions imposent de l'identifier, de tenir un registre à jour et souvent de le déclarer à un registre central, parfois réservé aux autorités. L'échange automatique de renseignements fait remonter les comptes financiers d'une société vers le pays de résidence de ceux qui la contrôlent. Une déclaration manquante ou fausse se sanctionne, et bloque souvent les opérations au registre comme à la banque.

Cadre et pièces

Les standards sont ceux du GAFI (recommandations 24 et 25 sur la transparence des personnes morales et des constructions juridiques) ; l'échange automatique de renseignements suit la norme commune de déclaration (NCD) de l'OCDE. Pièces habituellement demandées : organigramme de détention, identité et justificatif de domicile de chaque bénéficiaire effectif, registre des actionnaires.

Relevé le 1er octobre 2026 ; à vérifier pour chaque dossier.

Ce que nous vous disons avant de commencer

!

Nous appliquons notre propre procédure de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment à tous les dossiers, sans exception, et nous nous réservons le droit de refuser une mission.

Conformité, connaissance client et bénéficiaires effectifs : où nous la livrons

68 juridictions du catalogue :

RégionPlacesPrix de départ le plus bas
Afrique et océan Indien19999 € (Afrique du Sud, Seychelles)
Europe19999 € (Chypre, Estonie, Gibraltar…)
Amériques18999 € (Anguilla, Bahamas, Belize…)
Asie-Pacifique8999 € (Géorgie, Hong Kong, Îles Marshall…)
Moyen-Orient4999 € (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis…)

D'après notre catalogue de prix ; les exigences locales de chaque place sont sur sa fiche.

Conformité, connaissance client et bénéficiaires effectifs : questions fréquentes

Conformité, connaissance client et bénéficiaires effectifs : combien ça coûte ?

À partir de 999 €, hors taxes ; le prix dépend de la juridiction et se fixe dans un devis ferme.

Conformité, connaissance client et bénéficiaires effectifs : dans quelles juridictions ?

68 juridictions de notre catalogue ; la liste complète, avec le prix de départ de chacune, figure sur cette page.

Conformité, connaissance client et bénéficiaires effectifs : où est-elle la moins et la plus chère ?

Dès 999 € : Afrique du Sud, Anguilla, Arabie saoudite, Bahamas et 33 autres ; jusqu'à 3 890 € : Malaisie · Labuan, hors taxes, frais officiels compris.

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